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炒币银行卡被冻结怎么办?

 2021-06-22 20:47:43  0  高吴

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银行卡被冻结了怎么办?近年来,越来越多的投资者因为同样的原因被冻结在银行卡里。他们曾参与场外交易,并遇到不明来源的黑钱。当然,这主要是因为很多投资者没有识别黑钱的能力。在此,我提醒投资者,在卖出货币时,要时刻选择交易号高、订单多的商家,这样才能让自己的数字货币资产更安全。银行卡被冻结了怎么办?我给你深入分析一下?

炒币银行卡被冻结怎么办?

炒币银行卡被冻结怎么办?

1.如果银行卡被司法机关冻结,需要通过银行或银行热线查询冻结期限。冻在哪里了?冻结机构联系电话?这三条信息很重要,会显示在银行后台。最好能得到这三条信息。

大部分司法冻结只是为了配合警方调查而暂时冻结,两三个工作日内会自动解冻。这个不用担心,过期会自动解冻。但是到期也要注意转账,因为涉及的案件有可能不止一个地方被冻结,以后可能还会再次被冻结。此外,48或72小时没有按时解冻,有些会延迟几个小时甚至半天。

如果冰冻半年。一般你直接收到了问题资金,或者接近问题资金来源,可能会被冻结半年。当然,由于各地司法机关方法不同,有的地区直接冻结半年。

2.密码错误导致的冻结卡,24小时后自动恢复。前三张冻结卡都可以带着身份证和银行卡去附近的营业厅办理个人业务,取消冻结卡。

3.司法强制冻结卡被冻结的,根据冻结的严重程度可分为临时冻结3天和司法冻结半年以上两种

a、暂时冻结基本不用恐慌。一般来自银行的风险控制。如果你平时交易金额在1w左右,突然有人转账100w给你,银行也会暂时冻结你的卡。还有一个案例,被害人在被骗钱前去报案,但是没有提交进一步的证据,三天就解冻了。

b、司法冻结半年多,很难受。

4.冻结后一般公安JC会电话通知我。如果是外省的,会通过邮局发邮件,给我发通知,一般一个月内会自动向公安局说明情况。如果没有,它将处理卡中的资金。

解冻的关键是要有正当的理由。你可以主动联系承办案件的司法机关,带上你的身份证、银行卡、银行冻结单、四套银行流水等(可能是数据信息,所以需要保留完整的交易记录、银行流水、连锁转账记录、平台订单记录、微信聊天记录等。)配合调查,详细说明情况。如有疑问或害怕风险,建议在决定后续措施前提前与法人联系。

炒币银行卡被冻结原因:

被冻结的银行卡有两种,一种是银行冻结,一种是司法冻结。

1.银行冻结。

1.银行冻结主要包括:

一些国家和地区的银行不允许银行账户参与数字资产交易(如BTC、ETH、USDT等)。在转账过程中被注意到,这导致银行的风险控制系统监控),所以当账户涉及数字资产交易时,它将被银行冻结或暂停;也有可能是该账户的行为触发了银行的反洗钱系统(比如深夜大额转账、多人频繁交易、卡内长期余额不足等。).

一般来说,银行不会直接冻结银行卡,只会限制你的非柜台业务或者“只付不收”,也就是暂停你的部分交易权。

2.治疗方法:

直接联系你的银行,按银行要求提供你的相关资料(通常说明换资原因)。

3.预防方法:

(1)与买方交易时,提醒对方不要注意USDT、BTC等敏感字眼。

(2)不要只用一张银行卡。你可以准备更多的卡片,过一段时间再换。

第二,司法冻结。

司法冻结的逻辑根据不同国家不同的司法程序而有所不同。但是一般都差不多。

被害人被诈骗后向警方报案,警方根据被害人资金通过的银行账户冻结了相关资金流经的所有银行账户。比如受害人的钱被叫到银行账户A,A被叫到银行账户B,B被叫到银行账户C,然后引申到D,E,F;那么有可能A、B、C、D、E、F都会被冻结,而B、C、D、E、F可能不知道这个资金的来源。

冻结,一般情况下,你在收到有问题的资金后,不会立即被冻结。你可能会因为一个月前的交易而被冻结。但一般来说,是因为前几天的一笔交易被冻结了。

银行卡被冻结了怎么办?这就是我对问题的回答:银行卡被冻结了怎么办?最后,我善意提醒投资者,在进行场外交易时,选择正规大平台的场外交易区域会更安全。卖家的信誉和交易号也是重要参考。当然,最保险的是先避开风头,尽量少提现,换成USDT。对于银行来说,只要操作合法,渠道合法,虚拟货币来源合法,页面支持银行卡服务。

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